Topik: Jaringan Siman Bahar
Kasus Dugaan TPPU Siman Bahar Berpotensi Melebar, Merry hingga Perusahaan Terancam Dipidanakan
PONTIANAK | Lapan6Onoine : Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Siman Bahar Bong Kin Pin berpotensi melebar. Tidak hanya menyasar pelaku utama,...
Akhirnya, Bareskrim Bongkar Perdagangan Dan Pengolahan Emas Ilegal Pt.Simba Jaya Utama Diduga Jaringan Siman...
HUKUM
“Penyidik juga menggunakan pendekatan tindak pidana pencucian uang dengan konsep semi stand alone money laundering, yaitu konsep yang memungkinkan seseorang diproses karena pencucian uang...